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 * DART 전자공사 URL : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000784

제 13 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조 및 제21조에 의거 제 13 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 당사는 상법 제542조의4제1항 및 정관 21조 2항에 따라 1%이하 주주분들에의 통지를 전자공시 시스템 공고로 갈음 합니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2023년 3월 24일(금요일)  09시 00분

2. 장    소 : 서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀 

※ 코로나바이러스 등 감염증으로 인한 장소폐쇄, 확진자 발생 등 불가피한 사태 발생시, 장소, 일시 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의함.

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.  부의안건

  - 제1호 의안 : 제13기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

                  재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

                  ※ 배당예정 – 기명식 보통주 1주당 100원 현금배당

  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

                  제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건

                  제3-2호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건

                  제3-3호 의안 : 사내이사 이진규 선(중)임의 건

                  제3-4호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건

  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   

  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 전자위임장 또는 전자투표 방식과 서면위임장으로 의결권을 행사하실 수 있으며 대리인에게 위임장을 통해 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

- 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서는 하기 5번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 

 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 제 10기 정기주주총회부터 전자투표제도 (상법 제368조의 4) 및 전자위임장권유제도 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였고, 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷, 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com  

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 

 - 2023년 03월 14일(화) 09시 ~ 2023년 03월 23일(목) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)

 7. 경영참고사항

   상법 제542조의4에 의거 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

  - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 2022년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2023년 3월 24일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다. 

  - 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

  - 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 (2023년 3월 16일(목))까지 DART 및 홈페이지에 공고할 예정입니다. (회사 홈페이지 : http://www.neooto.kr → NOTICE )

9. 코로나바이러스 등 감염증 예방에 관한사항

  - 주주총회 당일 발열이 의심되는 경우 및 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자등 감염의심자는 참석을 자제하여 주시기 바라며, 감염병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 적극 권고드립니다. 코로나바이러스 등 감염증 확산을 예방하기 위하여 주주님들의 협조 부탁 드립니다.

  - 의결권 행사가 필요하신 주주분께서는 사전에 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극적으로 활용해 주시기를 권유 드립니다. 

  - 코로나바이러스 등 감염증으로 인한 장소의 폐쇄, 확진자 발생 등 불가피한 사태 발생시, 대표이사의 권한으로 장소, 일시 및 기타 집행관련 세부사항이 긴급 변경될 수 있으니, 직원의 안내에 따라 변경된 주주총회에 참석해 주시기 바랍니다.

2023년 3월 09일

주식회사 네오오토

대표이사 김원일 (직인생략)​