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<공지> 네오오토 제12기 정기주주총회 소집공고

2022-03-10 16:42:25

* DART 전자공시 url

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220310000809

 

* 첨부파일의 다운로드가 원활하지 않으실 경우, 인터넷익스플로러(Internet Explorer) 브라우저를 이용하여 주시기 바랍니다. 

 

 


제 12 기 정기주주총회 소집통지서

 

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  당사는 상법 제363조와 정관 제19조 및 제21조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 당사는 ESG 경영을 실천하고자 금년부터 정관 21조 2항에 따라 1%이하 주주분들에의 통지를 전자공시 시스템 공고로 갈음 합니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금요일) 09시 00분

 

2. 장 소 : 서울 중구 세종대로 39 상공회의소 지하2층 소회의실 3

※ COVID-19로 인한 장소폐쇄, 확진자 발생 등 불가피한 사태 발생시, 장소, 일시 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의함.

 

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고. 

 나. 부의안건

  - 제1호 의안 : 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

                  ※ 배당예정 – 기명식 보통주 1주당 70원 현금배당

  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

    제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건

    제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건

  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

  - 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 전자 혹은 서면으로 투표 하실 수 있으며 대리인에게 위임장을 통해 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (회사 홈페이지 : http://www.neooto.kr → NOTICE 양식 참고)

  - 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서는 하기 5번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

  당사는 제 10기 정기주주총회부터 전자투표제도 (상법 제368조의 4) 및 전자위임장권유제도 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였고, 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

 

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷, 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

 


 

 

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간

  - 2022년 03월 15일(화) 09시 ~ 2022년 03월 24일(목) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

 

다. 행사방법 : 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

  - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사 : 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)

 

7. 경영참고사항

  상법 제542조의4에 의거 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

8. 기타사항

 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 2021년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2022년 3월 25일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다. 

 - 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

 - 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 (2022년 3월 17일(목))까지 DART 및 홈페이지에 공고할 예정입니다. (회사 홈페이지 : http://www.neooto.kr → NOTICE )

 

9. 코로나바이러스 감염증 (COVID-19)예방에 관한사항.

 - COVID-19 확산을 예방하기 위하여 주주총회 당일 총회장입구에서 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자등 감염의심자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 주주총회 중 마스크 미착용시 의장의 권한으로 퇴장을 명할 수 있습니다.

 - 의결권 행사가 필요하신 주주분께서는 사전에 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극적으로 활용해 주시기를 권유 드립니다. 

- COVID-19로 인한 장소의 폐쇄, 확진자 발생 등 불가피한 사태 발생시, 대표이사의 권한으로 장소, 일시 및 기타 집행관련 세부사항이 긴급 변경될 수 있으니, 직원의 안내에 따라 변경된 주주총회에 참석해 주시기 바랍니다.


2022년 3월 10일


주식회사 네오오토

대표이사 김원일 (직인생략)​