X

contents

네오오토 소식

도전과 품질 그리고 고객 신뢰를 바탕으로
자동차 파워트레인 부품 제조 전문 초일류 기업으로 도약하는 네오오토

<공지> 네오오토 제08기 정기주주총회

2018-03-20 17:36:06

첨부파일

주주님께

 

08 기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제 08 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2018330(금요일) 0900

 

2. 장 소 : 서울 종로구 새문안로513 변호사회관 102

 

3. 회의 목적 사항


   가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

  

   나. 부의안건

- 1호 의안 : 08(201711~20171231) 재무제표(이익잉여금처분계산서() 포함) 승인의 건

            ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 80원 현금배당

       

       - 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2, 사외이사 1)

           제2-1호 의안 : 사내이사 김홍직 선()임의 건

           제2-2호 의안 : 사내이사 장민환 선임의 건

           제2-3호 의안 : 사외이사 이병국 선()임의 건

  

        - 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

        - 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소

에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

      - 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)

      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

                       대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)

 

7. 기타사항

 

   - 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 2017

      결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2018330(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하

      였습니다. 다만 정기주주총회 개최 장소는 주주들의 접근이 용이한 서울 광화문역 1번 출구 앞 변호사회관으로 정하였습니다.

 

- 금번 정기주주총회 시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

20183월 일

 

주식회사 네오오토

대표이사 김홍직 (직인생략)