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<공지> 네오오토 제8기 임시주주총회 소집 공고

2017-09-14 21:47:53

첨부파일

공고문 'DART' url 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170913000575

 

 

 

 

주주총회 소집공고                         


 

 


(제08기 임시)



 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제19조에 의하여 제08기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기
바랍니다.
 


                                                     - 아 래 -
 


1. 일 시 : 2017년 9월 29일(금요일) 오전 09시 30분
 


2. 장 소 : 서울 중구 세종대로 39 상공회의소회관 지하2층 대한(서울)상공회의소 소회의실3
 


3. 회의목적사항
 


가. 보고사항 : 감사보고


나. 부의안건


제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건


제2호 의안 : 이사 선임의 건


제3호 의안 : 감사 선임의 건
 


4. 경영참고사항 비치


상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가
가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


별첨 “실질주주의 의결권행사 안내문”,“의사표지 통지서”를 참조하시기 바랍니다.
 


6.전자투표에 관한 사항


우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수
있습니다.
 


가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr


나. 전자투표 행사기간 : 2017년 9월 19일 ~ 2017년 9월 28일


- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사


- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서


라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 


7. 주주총회 참석시 준비물


- 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)


- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)


대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
 


8. 기타사항


금번 임시주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.



------------------------------------------------------------------


[별첨#1]


                                        위 임 장
 


본인은 2017년 9월 29일에 개최하는 주식회사 네오오토의 임시주주총회(그 속회 또는 연회 포함)에서 _________________에게
다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 권한을 위임합니다.
 


                                                   - 다 음 -
 


1. 주주번호 :


2. 소유주식수 :         주


3. 위임할 주식수 :          주


4. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부


































번호


주주총회 목적사항


찬성


반대


제1호


정관 일부 개정의 건




제2-1호


김홍직 사내이사 후보 선임의 건




제2-2호


이병국 사외이사 후보 선임의 건




제3호


신상욱 감 사 후보 선임의 건




5. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권 행사를 위임함


- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대하나 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표기가 위 4번 항목에서 표시된
찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.


- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을
행사하겠습니다.
 
















항 목


지 시 내 용







주 주 명 : (인)
 


주민등록번호(사업자등록번호) :


 


위임일자 및 위임시간 : 2017년   월   일   시 

 


[별첨#2]


실질주주의 의결권 행사 안내문
 


의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 주주님의 고유한 권리이며 수단입니다. 그러나 많은 주주님들의 주주총회에 대한
무관심과 저조한 참석율로 주주총회 개최 자체가 곤란한 실정입니다. 이에 주주총회의 원활한 진행을 위하여 실질주주(증권회사 등 금융투자회사 계좌를
통하여 주식을 보유하고 계신 분)께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 따라 우편 또는 팩스의 방법으로 한국예탁결제원에 주주총회 회일의
5일전(2017.09.22)까지, 또는 증권회사등 금융투자회사에 주주총회 회일의 7일전(2017.09.20.)까지 의결권행사 여부에 관한
의사표시(직접행사. 대리행사. 불행사)를 통지하여 주시기 바랍니다.
 


'의사표시 통지서’를 송부하지 않은 주식에 대하여는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.)
제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법
시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 주주총회에서 제3호 의안 감사 선임의 건에 있어 한국예탁결제원의 행사주식수를 제외한 참석주식수의
찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.
 


상기 제도의 목적은 회사의 원활한 주총 성원을 확보하기 위한 제도이므로 주주님께서 “의사표시통지서”를 제출하지 않는 경우에도 주총에 직접
참석하시어 주주님의 의결권을 행사함에는 전혀 제약이 따르지 않습니다.
 


* 의사표시 통지서 송부처
 


1. 우편 : 07330 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 (실질주주 의사표시 담당자앞)


2. 팩시밀리 : 02-3774-3244~5


3. 의사표시 통지서 기재요령


동봉된 의사표시 통지서에 주주님이 직접 참석하시려면 “직접행사”에, 가족이나 제3자의 대리인을 선임하여 의결권을 행사하시려면
“대리행사”에, 의결권을 행사하지 않으시려면 “불행사”에 O표시를 하시어 우편 송부하시거나 FAX로 송부하여 주시면 됩니다.


 

                                  -------------------절----------취----------선-------------------
 


의사표시 통지서


 


한국예탁결제원


본인은 2017년 9월 29일 개최하는 주식회사 네오오토 제8기 임시주주총회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의
규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.


























실질주주번호


 


의 사 표 시


주민등록번호


 


직접행사


대리행사


불행사


의결권 주식수


 


 


 


 



실질주주 : 성명                       (인)                                    
 2017 년  9월  일


주 소 :